Tema 19. La ley de Enjuiciamiento Criminal. De la denuncia. De la querella. De la inspección ocular. Del cuerpo del delito. De la identidad del delincuente. Del informe pericial. Del procedimiento para enjuiciamiento rápido y el procedimiento para el juicio de delitos leves.

El tema se regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM): la denuncia (arts. 259 a 269), la querella (arts. 270 a 281), la inspección ocular, el cuerpo del delito y la identidad del delincuente (arts. 326 a 384 bis), el informe pericial (arts. 456 a 485), el procedimiento para el enjuiciamiento rápido (arts. 795 a 803) y el juicio sobre delitos leves (arts. 962 a 977) [LECRIM, art. 259; LECRIM, art. 795; LECRIM, art. 962]. El fichero incluye también los procesos por aceptación de decreto y de decomiso autónomo (arts. 803 bis y 803 ter), que el título no nombra y no se resumen.

1. De la denuncia

1.1. Quién debe denunciar

• Quien presencie cualquier delito público debe ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o del funcionario fiscal más próximo, bajo multa de 25 a 250 pesetas [LECRIM, art. 259].
• No están obligados los impúberes ni quienes no gocen del pleno uso de su razón [LECRIM, art. 260].
• Tampoco el cónyuge no separado legalmente o de hecho o la pareja de análoga relación, ni los ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado inclusive [LECRIM, art. 261]. La dispensa no se aplica a delitos contra la vida, homicidio, lesiones de los arts. 149 y 150 CP, maltrato habitual, delitos contra la libertad o la libertad e indemnidad sexual o trata cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección [LECRIM, art. 261].
• Quienes conozcan el delito por razón de su cargo, profesión u oficio deben denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo si es flagrante, bajo la multa del art. 259 impuesta disciplinariamente [LECRIM, art. 262]. Si es Profesor en Medicina, Cirugía o Farmacia y la omisión guarda relación con su actividad, la multa va de 125 a 250 pesetas; si es empleado público, se avisa a su superior inmediato [LECRIM, art. 262].
• No alcanza a Abogados y Procuradores respecto de lo que les confíen sus clientes, ni a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto de lo revelado en su ministerio [LECRIM, art. 263].
• Quien conozca por otro medio un delito perseguible de oficio debe denunciarlo, sin quedar obligado a probar los hechos ni a formalizar querella; el denunciador solo responde de los delitos que cometa por medio de la denuncia o con su ocasión [LECRIM, art. 264].

1.2. Forma y efectos

• Se denuncia por escrito o de palabra, personalmente o por mandatario con poder especial [LECRIM, art. 265.1]. Contiene la identificación del denunciante y la narración circunstanciada del hecho y, si se conocen, la de los autores, testigos y fuentes de conocimiento [LECRIM, art. 265.2].
• La escrita se firma de forma autógrafa si es presencial o con firma electrónica si es telemática [LECRIM, art. 266]. No cabe la vía telemática si hubo violencia o intimidación, hay autor conocido o testigos, el denunciante es menor, el delito es flagrante o los hechos son de naturaleza violenta o sexual [LECRIM, art. 266].
• La verbal se recoge en un acta firmada por quien la recibe y el denunciante [LECRIM, art. 267]. Se hace constar la identidad del denunciante y, si lo exige, se le da resguardo [LECRIM, art. 268].
• Formalizada, se comprueba inmediatamente el hecho, salvo que no sea delito o la denuncia sea manifiestamente falsa [LECRIM, art. 269].

1.3. La circulación o entrega vigilada

• Pueden autorizarla el Juez de Instrucción, el Ministerio Fiscal y los Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial centrales o provinciales y sus mandos superiores, por resolución fundada [LECRIM, art. 263 bis.1].
• Consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas circulen por territorio español, o entren o salgan de él, bajo vigilancia y sin interferencia de la autoridad, para identificar a los implicados [LECRIM, art. 263 bis.2]. Se acuerda caso por caso y los Jefes policiales dan cuenta inmediata al Fiscal [LECRIM, art. 263 bis.3].

2. De la querella

2.1. Legitimación y órgano

• Pueden querellarse todos los ciudadanos españoles, ofendidos o no, ejercitando la acción popular [LECRIM, art. 270]. Los extranjeros, por delitos contra sus personas o bienes o los de sus representados, previa fianza salvo exención [LECRIM, art. 270].
• El Ministerio fiscal ejercita también en forma de querella las acciones penales cuando está obligado [LECRIM, art. 271].
• Se interpone ante el Juez de instrucción competente o ante el Tribunal al que esté sometido especialmente el querellado [LECRIM, art. 272]. En delito in fraganti, sin señales permanentes o con temor de fuga, el particular puede acudir al Juez más próximo o a cualquier funcionario de policía para las primeras diligencias y la detención [LECRIM, art. 273].
• El querellante queda sometido al Juez competente y puede apartarse de la querella en cualquier momento, respondiendo de sus actos anteriores [LECRIM, art. 274].

2.2. Abandono

2.3. Requisitos formales

• Se presenta siempre por Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado [LECRIM, art. 277].
• Expresa el Juez o Tribunal, los datos del querellante y del querellado (o sus señas), la relación circunstanciada del hecho con lugar, año, mes, día y hora si se saben, las diligencias a practicar, la petición de admisión y medidas, y la firma del querellante si el Procurador no tiene poder especial [LECRIM, art. 277].
• En delitos solo perseguibles a instancia de parte, salvo violación o rapto, se acompaña certificación del acto de conciliación celebrado o intentado; las diligencias urgentes pueden practicarse antes [LECRIM, art. 278].
• En calumnia o injuria causadas en juicio, se añade la licencia del Juez o Tribunal que conoció de él [LECRIM, art. 279].
• El particular querellante presta fianza fijada por el Juez [LECRIM, art. 280]. Están exentos el ofendido y sus herederos o representantes; en asesinato u homicidio, el cónyuge o pareja, ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, herederos de la víctima y padres, madres e hijos del delincuente; y las asociaciones de víctimas autorizadas por la víctima [LECRIM, art. 281].

3. De la inspección ocular

• Si el delito ha dejado vestigios o pruebas materiales, el Juez instructor ordena recogerlos y conservarlos para el juicio oral, mediante la inspección ocular y la descripción del lugar, del sitio y estado de los objetos y de todos los detalles útiles para la acusación y la defensa [LECRIM, art. 326].
• Ante huellas o vestigios cuyo análisis biológico pueda esclarecer el hecho, el Juez adopta u ordena a la Policía Judicial o al médico forense las medidas para que su recogida, custodia y examen garanticen su autenticidad [LECRIM, art. 326].
• Puede levantarse plano del lugar, hacerse retrato de las víctimas o copia de los efectos e instrumentos [LECRIM, art. 327].
• En robos o delitos con fractura, escalamiento o violencia, el Juez describe los vestigios y consulta a peritos sobre la manera, instrumentos, medios o tiempo de ejecución [LECRIM, art. 328].
• Puede ordenar que no se ausenten las personas halladas en el lugar y que comparezcan las que estén próximas, tomando declaración a cada una por separado [LECRIM, art. 329].
• Si no quedan huellas, averigua si su desaparición fue natural, casual o intencionada [LECRIM, art. 330]; en delitos que no dejan huellas, acredita la ejecución por testigos y demás medios [LECRIM, art. 331].
• Las diligencias se extienden por escrito en el acto y las firman el Juez, el Fiscal si asiste, el Secretario y los presentes [LECRIM, art. 332].
• El procesado puede presenciarlas, solo o con defensor, y hacer observaciones; la diligencia no se suspende por su incomparecencia [LECRIM, art. 333].

4. Del cuerpo del delito

4.1. Recogida de efectos

• El Juez ordena recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos relacionados con el delito hallados en el lugar, sus inmediaciones, en poder del reo o en otra parte conocida; el Secretario judicial extiende diligencia con lugar, tiempo y ocasión del hallazgo y descripción minuciosa, firmada por la persona en cuyo poder se hallaron [LECRIM, art. 334].
• El afectado puede recurrir la incautación ante el Juez de Instrucción; los efectos de la víctima se le restituyen inmediatamente, salvo que excepcionalmente deban conservarse como prueba [LECRIM, art. 334].
• Se describe el estado de la persona o cosa objeto del delito [LECRIM, art. 335] y se ordena el reconocimiento pericial cuando convenga, al que pueden asistir el procesado y su defensor [LECRIM, art. 336].
• Los efectos se recogen garantizando su integridad, y el Juez acuerda su retención, conservación o envío al organismo adecuado [LECRIM, art. 338].

4.2. Muerte violenta o sospechosa

• Antes del enterramiento o tras la exhumación, el cadáver se identifica por testigos [LECRIM, art. 340]. Si no los hay, se expone al público al menos veinticuatro horas antes de la autopsia, con un cartel en la puerta del depósito [LECRIM, art. 341]; si no se reconoce, se recogen sus efectos personales [LECRIM, art. 342].
• Se practica siempre la autopsia por los Médicos forenses, aunque la inspección exterior permita presumir la causa de la muerte [LECRIM, art. 343]. Se hace en un local público destinado a ello; si el Juez no puede asistir, delega en un funcionario de Policía judicial [LECRIM, art. 353].

4.3. Médico forense, lesiones y análisis

• En cada Juzgado de instrucción hay un Médico forense que auxilia a la administración de justicia [LECRIM, art. 344].
• En envenenamiento, heridas o lesiones, el Médico forense se encarga de la asistencia del paciente, salvo que este o su familia prefieran otros profesionales; el procesado puede designar un Profesor que intervenga [LECRIM, art. 350].
• En las causas por lesiones, los médicos que asisten al herido dan parte de su estado en los períodos señalados y ante cualquier novedad [LECRIM, art. 355].
• Los análisis químicos se ordenan solo cuando sean absolutamente indispensables [LECRIM, art. 363]. El Juez de Instrucción puede acordar, por resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso para determinar su perfil de ADN, con proporcionalidad y razonabilidad [LECRIM, art. 363].
• Si hay que estimar el valor de la cosa o del perjuicio, el Juez oye al dueño y acuerda el reconocimiento pericial; las mercancías sustraídas en comercios se valoran por su precio de venta al público [LECRIM, art. 365].
• Estas diligencias se practican con preferencia a las demás del sumario [LECRIM, art. 366]. Durante el sumario no se admiten reclamaciones ni tercerías para la devolución del cuerpo del delito [LECRIM, art. 367].

4.4. Efectos judiciales

• Son efectos judiciales todos los bienes puestos a disposición judicial, embargados, incautados o aprehendidos en un procedimiento penal [LECRIM, art. 367 bis].
• Puede decretarse su destrucción, dejando muestras suficientes, por su naturaleza o por el peligro de su custodia; las drogas se destruyen por la autoridad administrativa que las custodia si, pasado un mes desde los análisis, el juez no ordena su conservación íntegra [LECRIM, art. 367 ter.1].

5. De la identidad del delincuente

• Quien dirija cargo contra una persona debe reconocerla judicialmente si el Juez, los acusadores o el inculpado lo estiman fundadamente preciso [LECRIM, art. 368].
• Reconocimiento en rueda: la persona se presenta junto con otras de circunstancias exteriores semejantes y quien reconoce, a la vista de todas o desde un punto en que no pueda ser visto, la designa clara y determinadamente; constan los nombres de todos los integrantes [LECRIM, art. 369].
• Si son varios los que reconocen, se hace por separado y sin comunicarse entre sí; si son varios los reconocidos por una misma persona, puede hacerse en un solo acto [LECRIM, art. 370].
• Quien detenga a un presunto culpable toma precauciones para que no altere su persona o traje [LECRIM, art. 371].
• Ante dudas, la identidad se acredita por cuantos medios sean conducentes [LECRIM, art. 373] y el Juez hace constar minuciosamente las señas personales [LECRIM, art. 374]. La edad se acredita con certificación del Registro civil o, si no es posible, con informe de los Médicos forenses [LECRIM, art. 375].
• El Juez puede pedir informes sobre el procesado a las Alcaldías o a los funcionarios de policía de los pueblos donde haya residido [LECRIM, art. 377]. Se traen a la causa sus antecedentes penales; el Registro debe darlos en el improrrogable término de tres días [LECRIM, art. 379].
• Con indicios de enajenación mental, se le somete de inmediato a observación de los Médicos forenses [LECRIM, art. 381].
• Con indicio racional de criminalidad se dicta auto de procesamiento; el procesado puede desde entonces asesorarse de Letrado, mientras no esté incomunicado [LECRIM, art. 384]. Contra el auto cabe reforma en tres días y, denegada, apelación en cinco días [LECRIM, art. 384].
• Firme el procesamiento y decretada la prisión provisional por delitos de bandas armadas o terroristas, el procesado que ostente cargo público queda automáticamente suspendido mientras dure la prisión [LECRIM, art. 384 bis].

6. Del informe pericial

• El Juez lo acuerda cuando sean necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos [LECRIM, art. 456].
• Peritos titulares son los que tienen título de una ciencia o arte reglamentada; no titulares, los que tienen conocimiento o práctica especial sin título [LECRIM, art. 457]. El Juez prefiere a los titulares [LECRIM, art. 458].
• Todo reconocimiento se hace por dos peritos, salvo que solo haya uno y no sea posible esperar a otro [LECRIM, art. 459].
• Nadie puede negarse a acudir sin impedimento legítimo [LECRIM, art. 462]. No pueden informar quienes no están obligados a declarar como testigos según el art. 416; si lo hacen sin advertirlo, multa de 200 a 5.000 euros [LECRIM, art. 464].
• Si el informe puede reproducirse en el juicio oral, los peritos no pueden ser recusados; si no, cabe recusación [LECRIM, art. 467], por parentesco hasta el cuarto grado con querellante o reo, interés directo o indirecto en la causa, o amistad íntima o enemistad manifiesta [LECRIM, art. 468]. Se recusa por escrito antes de empezar la diligencia, sin necesidad de Procurador [LECRIM, art. 469].
• En ese mismo caso, querellante y procesado pueden nombrar a su costa un perito [LECRIM, art. 471].
• Los peritos prestan juramento antes del acto [LECRIM, art. 474], que preside el Juez instructor o, por delegación, el Juez municipal o un funcionario de Policía judicial en el caso del art. 353 [LECRIM, art. 477].
• El informe comprende: descripción de la persona o cosa, relación de operaciones y resultados, y conclusiones [LECRIM, art. 478]. Si deben destruir o alterar objetos, conservan parte para un nuevo análisis [LECRIM, art. 479].
• Si los peritos discrepan y son número par, el Juez nombra otro [LECRIM, art. 484].

7. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido

7.1. Ámbito

Se aplica a delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años u otras penas que no excedan de diez años, cuando el proceso se incoa por atestado policial y la Policía Judicial ha detenido al investigado y lo ha puesto a disposición del Juzgado de guardia, o lo ha citado ante él, y además concurre alguna de estas circunstancias [LECRIM, art. 795.1]:

• Delito flagrante: el que se está cometiendo o se acaba de cometer cuando el delincuente es sorprendido en el acto, incluido el perseguido inmediatamente después sin interrupción o sorprendido con efectos, instrumentos o vestigios [LECRIM, art. 795.1].
• Delitos de la lista legal: lesiones, coacciones, amenazas o violencia habitual contra las personas del art. 173.2 CP; hurto; robo; hurto y robo de uso de vehículos; contra la seguridad del tráfico; daños del art. 263 CP; salud pública del art. 368, inciso segundo; propiedad intelectual e industrial flagrantes; allanamiento de morada del art. 202 y usurpación del art. 245 CP [LECRIM, art. 795.1].
• Hecho cuya instrucción sea presumiblemente sencilla [LECRIM, art. 795.1].

No se aplica a delitos conexos con otros no incluidos ni cuando proceda el secreto de las actuaciones [LECRIM, art. 795.2; LECRIM, art. 795.3].

7.2. Diligencias de la Policía Judicial

Durante el tiempo de la detención, la Policía Judicial [LECRIM, art. 796.1]:

• Pide copia del informe sanitario del ofendido y, si no puede desplazarse, la presencia del médico forense [LECRIM, art. 796.1].
• Informa al investigado de su derecho a comparecer con abogado; si no manifiesta su voluntad, pide al Colegio uno de oficio [LECRIM, art. 796.1].
• Cita ante el Juzgado de guardia al denunciado no detenido, a los testigos (no a los agentes cuya declaración conste en el atestado) y a las entidades responsables civiles [LECRIM, art. 796.1].
• Remite las sustancias aprehendidas al laboratorio; si no llega a tiempo, puede analizarlas ella misma bajo control judicial [LECRIM, art. 796.1].
• Las pruebas de drogas a conductores las hacen agentes de policía judicial de tráfico con formación específica; el conductor puede pedir prueba de contraste [LECRIM, art. 796.1].

Si el autor no ha sido detenido pero es previsible su rápida identificación, la Policía continúa la investigación en un único atestado que remite al juzgado de guardia en cuanto lo detenga o cite y, en todo caso, dentro de cinco días [LECRIM, art. 796.4].

7.3. Actuación judicial

• El Juzgado de guardia incoa diligencias urgentes (auto sin recurso) y practica las necesarias: antecedentes, informes periciales, declaraciones, rueda, careos [LECRIM, art. 797.1].
• Todo ello debe hacerse durante el servicio de guardia, prorrogable setenta y dos horas en ciertos partidos [LECRIM, art. 799].
• El juicio oral se señala dentro de los quince días siguientes [LECRIM, art. 800.3].
• Cabe conformidad ante el juzgado de guardia con pena de hasta tres años de prisión, multa o pena de otra naturaleza no superior a 10 años, si la pena pedida, reducida en un tercio, no supera los dos años; se impone la pena reducida en un tercio [LECRIM, art. 801].
• La sentencia se dicta dentro de los tres días siguientes a la vista [LECRIM, art. 802.3]. La apelación se formaliza en cinco días y tiene tramitación preferente [LECRIM, art. 803.1].

8. El juicio sobre delitos leves

8.1. Juicio inmediato

• Ante un delito leve de lesiones o maltrato de obra, hurto flagrante, amenazas, coacciones o injurias, la Policía Judicial cita de inmediato ante el Juzgado de guardia a ofendidos, denunciante, denunciado y testigos, advirtiéndoles de que el juicio puede celebrarse aunque no comparezcan y de que deben llevar sus pruebas [LECRIM, art. 962.1].
• Al denunciado se le informa por escrito de los hechos y de su derecho a comparecer con abogado [LECRIM, art. 962.2].
• El juez puede acordar el sobreseimiento, a petición del Fiscal, si el hecho es de muy escasa gravedad y no hay interés público relevante, o la inmediata celebración del juicio [LECRIM, art. 963.1].
• En los demás delitos leves, la Policía forma el atestado y lo remite sin dilación al Juzgado de guardia [LECRIM, art. 964.1].
• Si el juicio no puede celebrarse en la guardia, se señala en un plazo no superior a siete días [LECRIM, art. 965.1].

8.2. Celebración y recursos

• Las partes pueden asistir con abogado; si la multa tiene un límite máximo de al menos seis meses, rigen las reglas generales de defensa [LECRIM, art. 967.1]. La incomparecencia injustificada se sanciona con multa de 200 a 2.000 euros [LECRIM, art. 967.2].
• El juicio es público; si el Fiscal no asiste en delitos que exigen denuncia del ofendido, la declaración del denunciante vale como acusación [LECRIM, art. 969].
• El denunciado que reside fuera de la demarcación no está obligado a comparecer y puede alegar por escrito [LECRIM, art. 970]. Su ausencia injustificada no suspende el juicio [LECRIM, art. 971].
• La sentencia se dicta al terminar el juicio o en los tres días siguientes [LECRIM, art. 973.1]. Es apelable en cinco días [LECRIM, art. 976.1] y contra la de segunda instancia no cabe recurso [LECRIM, art. 977].